Курс 1

Изучать финансовое положение и деловую репутацию стороны по сделке — обычная практика перед началом работы с новым контрагентом, перед заключением контракта.
Правила, которые необходимо соблюсти до заключения договора с контрагентом: поставщиком, исполнителем — рассказывает адвокат, управляющий партнер компании Денис Шашкин.
Должная осмотрительность — это использование инструментов для проверки контрагента чтобы понять его благонадежность. Портрет контрагента помогает решиться на заключение договора с гарантией добросовестного исполнения.

Для чего нужна проверка:
уберечь себя от сомнительных сделок и не потерять деньги
минимизировать риски, в том числе налоговые
понимать, какие сложности возникнут в будущем и как себя обезопасить при их возникновении
доказать осмотрительность документально, если возникают спорные ситуации со стороны госорганов при проверке
За отсутствие осмотрительности при выборе контрагента компанию могут привлечь к ответственности.

Стандартный пакет документов, который запрашивают у контрагента:
— Выписка из ЕГРЮЛ— Учредительные документы— Бухгалтерская отчетность за период— Персональные данные финансового директора, главного бухгалтера— Разрешения и лицензии, необходимые для работы
Общедоступные источники государственных информационных ресурсов, с помощью которых самостоятельно собирается информация о контрагенте:
1.Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП позволяет проверить юридическую чистоту компании и ИП, правоспособность лица для участия в сделке без доверенности, узнать информацию об участниках общества, о ликвидации компании. Также в реестр вносятся и сведения о недостоверности сведений в адресе, о руководителе, об участниках.Получить выписку можно на официальном сайте ФНС России, сервис “Риски бизнеса: проверь себя и контрагента”
2. Проверить судебные решения в отношении контрагента, узнать о наличии взысканной задолженности или какие дела еще рассматриваются в отношении контрагента можно через Картотеку арбитражных дел
3.Установить наличие или отсутствие долга можно с помощью Базы исполнительных производств на сайте ФССП России
4.Проверить контрагента на факт банкротства можно на сайте Федресурса
5.Сервисы на сайте ФНС России:“Прозрачный бизнес”, содержащий сведения о том, является ли физическое лицо руководителем или участвует в нескольких организациях , включено ли в реестре дисквалифицированных лиц“Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход” — информация о контрагенте в статусе самозанятого“Реестр субсидиарных ответчиков”, проверяет не привлечено ли руководящее лицо к субсидиарной ответственности в процедуре банкротства“Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности”
6.Росстат по запросу предоставляет статистические данные компаний, бухгалтерскую отчетность (не расширенный формат) за требуемый период.
7.Проверить доверенность поможет сервис Федеральной нотариальной палаты8.Проверить членство в СРО для допуска строительной компании к проведению работ можно на портале саморегулируемых организаций “Реестр СРО”
Важно понимать, для каждого направления строительной деятельности предусматривается ряд разрешений, лицензий и допусков, которые проверяются на узкоспециализированных платформах.